你可能感興趣的試題

多項選擇題

在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進行。

A.業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)
B.備份數(shù)據(jù)庫
C.事后監(jiān)督系統(tǒng)
D.憑證保管庫及縮微系統(tǒng)

多項選擇題

各級公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時向監(jiān)管部門報告，并逐級報上級公司備案。

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂；
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更；
C.涉及反洗錢工作的重大風(fēng)險事項；
D.洗錢風(fēng)險自評估報告或其他相關(guān)風(fēng)險分析材料；
E.其他由監(jiān)管部門明確要求報告的涉及反洗錢的事項。

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各級公司積極配合反洗錢監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和行政調(diào)查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗錢法律規(guī)章及公司內(nèi)部制度及時辦理，并及時向總公司報備。

你可能感興趣的試題

在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進行。

各級公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時向監(jiān)管部門報告，并逐級報上級公司備案。

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各級公司積極配合反洗錢監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和行政調(diào)查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗錢法律規(guī)章及公司內(nèi)部制度及時辦理，并及時向總公司報備。

在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進行。

各級公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時向監(jiān)管部門報告，并逐級報上級公司備案。