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多項選擇題

可疑交易報告來源包括但不限于：（）。

A.系統(tǒng)監(jiān)測異常交易
B.網(wǎng)點異常交易報告
C.關(guān)注客戶異常交易
D.復(fù)核不可疑報告

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多項選擇題

可疑交易填報進入菜單時默認(rèn)查詢事件狀態(tài)選項包括但不限于（）。

A.待填報
B.已退回
C.已復(fù)核
D.已撤回
E.不可疑

多項選擇題

可疑交易填報和跨機構(gòu)可疑交易識別勾選單個或者多個事件，如果狀態(tài)為“待填報”的可疑事件可以操作（）。

A.上報
B.不可疑
C.新增
D.合并

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