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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)日單筆或累計(jì)交易人民幣現(xiàn)金（）元以上應(yīng)當(dāng)提交大額交易報(bào)告。

A.20萬(wàn)
B.3萬(wàn)
C.5萬(wàn)
D.1萬(wàn)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)，向（）報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告。

A.保監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.政府
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心

單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別的基本原則不包括（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.勤勉盡責(zé)
C.遵循“了解你的客戶”的原則
D.統(tǒng)一性原則