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單項(xiàng)選擇題

反洗錢國際性組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱（）

A.國際貨幣基金組織
B.亞太經(jīng)合組織
C.世界銀行
D.金融行動特別工作組

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在本機(jī)構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過（）工作日。

A.3
B.5
C.10
D.7

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日以電子方式提交大額交易報告。

A.3
B.5
C.10
D.7

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