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單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，人民銀行可以對(duì)該資金進(jìn)行臨時(shí)凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《反洗錢法》
C.《中國(guó)人民銀行法》
D.《刑事訴訟法》

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單項(xiàng)選擇題

人民銀行執(zhí)法檢查文書中，需要被檢查人逐頁簽字的是哪份文書？（）

A.執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書
B.執(zhí)法檢查意見書
C.行政處罰意見告知書
D.行政處罰決定書

單項(xiàng)選擇題

按照人總行工作部署，對(duì)于2009年1月1日以后建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的幾個(gè)工作日內(nèi)完成等級(jí)劃分工作？（）

A.5個(gè)工作日
B.7個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.15個(gè)工作日

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