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單項(xiàng)選擇題

交易場所、交易商發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，（），應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)可疑交易后立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告。

A.5萬元以上
B.10萬元以上
C.20萬元以上
D.不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小

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單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部或可疑交易集中處理中心應(yīng)當(dāng)配備專職的反洗錢崗位人員；分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際和內(nèi)部操作規(guī)程，配備（）反洗錢崗位人員。

A.專職
B.兼職
C.專職或兼職

單項(xiàng)選擇題

恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，對(duì)跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單之日起（）個(gè)工作日內(nèi)完成。

A.2
B.3
C.5
D.10

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