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單項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)跨境交易類對(duì)公客戶制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控，制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）類。

A.5
B.3
C.4
D.6

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單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理和審核應(yīng)在（）天內(nèi)完成，對(duì)于需提交總行審核的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，一級(jí)分行反洗錢主管部門應(yīng)在（）天內(nèi)完成審核。

A.30；20
B.30；15
C.20；15
D.15；10

單項(xiàng)選擇題

反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單發(fā)生調(diào)整的，反洗錢主管部門應(yīng)當(dāng)立即組織對(duì)農(nóng)行所有客戶以及上溯（）年內(nèi)的交易開展回溯性調(diào)查，并提交可疑交易報(bào)告。對(duì)跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查，應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單之日起（）個(gè)工作日內(nèi)完成。

A.3；5
B.3；7
C.5；7
D.5；10

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