各級(jí)行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門應(yīng)對(duì)柜員日常行為動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行持續(xù)收集、分析，了解柜員的家庭關(guān)系、“八小時(shí)”以外的主要活動(dòng)，通過員工自報(bào)、員工談話、個(gè)別詢問、員工家訪、社會(huì)走訪（原單位、公安部門等）多種途徑和形式了解、收集情況，從中發(fā)現(xiàn)異常情況和異常行為，及時(shí)組織排查。