A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性

A.公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的犯罪形勢(shì)分析、風(fēng)險(xiǎn)提示、犯罪類型報(bào)告和工作報(bào)告
B.省內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險(xiǎn)提示、洗錢類型分析報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
D.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他因素