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多項選擇題

對已發(fā)現的異?；蛞验_戶但有疑點的客戶，各分支行應建立異常跟蹤臺賬，定期排查是否存在異常行為，一旦發(fā)現按賬戶重大異常規(guī)定進行處置。異常行為指（）

A.資金募集
B.資金中介
C.洗錢
D.資金過渡
E.銀行卡非法買賣

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對少數國有大型企業(yè)、上市公司等客戶確實無法面簽、無法按規(guī)定核保的，經書面說明情況后，由（）審批同意后方可辦理授信業(yè)務

A.分行分管運營條線副行長
B.風險管理部負責人
C.分行分管風險副行長
D.運營部總經理

多項選擇題

對客戶的示座須包括（）

A.語言
B.手勢
C.目光
D.指示牌

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