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判斷題

14周歲的小李手持戶口簿和本人的學(xué)生證來A銀行辦理開戶手續(xù)，A銀行按照客戶身份識別的基本要求，并未受理該業(yè)務(wù)。A銀行的做法合理。（）

答案：正確

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如果金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷，且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行各分支機(jī)構(gòu)不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)。（）

答案：正確

明知是非法狩獵的野生動物而收購，數(shù)量達(dá)到五十只以上的，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。（）

答案：正確