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判斷題

當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶存在異常行為時，通過異常交易人工上報功能報告該客戶，以便對其后續(xù)交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。

答案：錯誤

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網(wǎng)點會計副主管沒有異常客戶人工上報功能操作權(quán)限。

答案：錯誤

新開客戶時需要對客戶名稱、國籍等信息進(jìn)行反洗錢特殊名單檢查。

答案：正確