多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的可疑行為包括（）。

A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

A.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

多項選擇題

以下關(guān)于銀行《詢證函》業(yè)務(wù)說法正確的是（）。

A.需登記銀行《詢證函》的受理日期、單位名稱、賬號、業(yè)務(wù)種類、處理日期、對應(yīng)的收費(fèi)傳票號碼等內(nèi)容
B.《柜面重要事項登記簿》需柜面經(jīng)理簽章
C.《柜面重要事項登記簿》需內(nèi)勤行長簽章

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金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的可疑行為包括（）。

你可能感興趣的試題

遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

以下關(guān)于銀行《詢證函》業(yè)務(wù)說法正確的是（）。

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金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的可疑行為包括（）。

遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

以下關(guān)于銀行《詢證函》業(yè)務(wù)說法正確的是（）。