多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

A.姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
C.出生日期、年齡
D.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
E.資金來源

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)及時(shí)向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告：（）。

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
D.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料
E.其他由中國人民銀行明確要求立即報(bào)告的涉及反洗錢事項(xiàng)

單項(xiàng)選擇題

審計(jì)處理階段，出具（），針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及缺陷提出整改意見和改進(jìn)管理的建議。

A.《審計(jì)意見書》
B.《整改意見書》
C.《問題分析意見書》
D.《檢查意見書》

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保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)及時(shí)向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告：（）。

審計(jì)處理階段，出具（），針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及缺陷提出整改意見和改進(jìn)管理的建議。

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保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)及時(shí)向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告：（）。

審計(jì)處理階段，出具（），針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及缺陷提出整改意見和改進(jìn)管理的建議。