多項選擇題

經(jīng)辦機構(gòu)辦理對公國際業(yè)務(wù)，符合以下（）情況的須逐筆開展加強型盡職調(diào)查。

A.客戶（不含外資銀行）CCS等級分類為高風險類的
B.交易雙方涉及特定國家/地區(qū)（名單由總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部發(fā)布）或FATF洗錢高風險國家/地區(qū)的
C.對裝運地、收貨地為境內(nèi)保稅倉的進出口業(yè)務(wù)
D.客戶資金用途不明、交易方式不合理、貿(mào)易背景存疑等可疑情況

你可能感興趣的試題

多項選擇題

系統(tǒng)生成的可疑交易預(yù)警可分為以下幾種處理方式：（）。

A.排除
B.關(guān)注
C.確認
D.退回

多項選擇題

以下關(guān)于大額交易報告時限的表述，正確的是：（）。

A.系統(tǒng)識別的大額交易在交易發(fā)生之日起的3個工作日內(nèi)，由反洗錢系統(tǒng)自動提交大額交易報告。
B.系統(tǒng)識別的大額交易在交易發(fā)生之日起的5個工作日內(nèi)，由反洗錢系統(tǒng)自動提交大額交易報告
C.人工識別的大額交易應(yīng)在交易發(fā)生之日起的3個工作日內(nèi)，由營業(yè)機構(gòu)手工建立大額交易預(yù)警并由系統(tǒng)自動提交大額交易報告
D.人工識別的大額交易應(yīng)在交易發(fā)生之日起的5個工作日內(nèi)，由營業(yè)機構(gòu)手工建立大額交易預(yù)警并由系統(tǒng)自動提交大額交易報告

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經(jīng)辦機構(gòu)辦理對公國際業(yè)務(wù)，符合以下（）情況的須逐筆開展加強型盡職調(diào)查。

你可能感興趣的試題

系統(tǒng)生成的可疑交易預(yù)警可分為以下幾種處理方式：（）。

以下關(guān)于大額交易報告時限的表述，正確的是：（）。

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系統(tǒng)生成的可疑交易預(yù)警可分為以下幾種處理方式：（）。

以下關(guān)于大額交易報告時限的表述，正確的是：（）。