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判斷題

銀行委托其他銀行或銀行以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)由受托方承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖組織和恐怖分子名單有關(guān)的，當交易金額接近或超過大額交易標準時，應(yīng)當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。

答案：錯誤

金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定向當?shù)厝嗣胥y行報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

答案：錯誤