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當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬元(含)至5萬元、外幣等值1000美元(含)至1萬美元時(shí),農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)核對代理人的有效身份證件,留存代理人的有效身份證件復(fù)印件。
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判斷題
農(nóng)村商業(yè)銀行與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)。
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判斷題
客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣和外幣,且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計(jì)金額達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的,農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)合并提交大額交易報(bào)告。
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