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單項(xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢(qián)與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理職能部門(mén)向總行反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理部門(mén)預(yù)警或報(bào)告重大事件

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)

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單項(xiàng)選擇題

分行開(kāi)展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢(qián)管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

A.公司業(yè)務(wù)部；法律合規(guī)部
B.交易銀行部；法律合規(guī)部
C.運(yùn)營(yíng)管理部；法律合規(guī)部
D.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；法律合規(guī)部

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請(qǐng)解除。

A.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
B.公司金融事業(yè)部
C.分行反洗錢(qián)與制裁合規(guī)辦公室
D.法律合規(guī)部

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