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多項(xiàng)選擇題

對風(fēng)險(xiǎn)水平較高的產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶應(yīng)采取強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括（）

A.強(qiáng)化和持續(xù)性的客戶盡職調(diào)查
B.異常資金流向監(jiān)測
C.關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)管控
D.大額交易報(bào)告

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多項(xiàng)選擇題

洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評估中，客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括以下（）

A.客戶信息的公開程度
B.自然人客戶財(cái)務(wù)狀況、資金來源、年齡
C.反洗錢交易監(jiān)測記錄
D.客戶異常交易或行為

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》適用于以下機(jī)構(gòu)（）

A.保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D.貨幣經(jīng)紀(jì)公司