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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過其總部或者總部指定的一個機(jī)構(gòu),按規(guī)定的路徑和方式提交大額交易和可疑交易報告。
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風(fēng)險為本方法(RBA)是打擊洗錢和恐怖融資的有效方法。
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各國應(yīng)當(dāng)建立定向金融制裁機(jī)制,以遵守聯(lián)合國安理會關(guān)于防范和制止恐怖主義和恐怖融資的決議。
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