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判斷題

貸款公司和小額貸款公司都是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的適用對(duì)象。

答案：錯(cuò)誤

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證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

答案：錯(cuò)誤

我國(guó)最高立法機(jī)關(guān)2012年12月在《刑法修正案》中，將恐怖主義犯罪列為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪。

答案：正確

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