99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<dd id="5rocw"></dd>

判斷題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，對(duì)依法監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。

答案：正確

你可能感興趣的試題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的對(duì)象是以客戶為單位。

答案：正確

黑名單內(nèi)客戶或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)的客戶不得辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債業(yè)務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

<ins id="akfio"></ins>