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【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》何時(shí)、在何會(huì)議上通過(guò)?自何時(shí)起施行?
答案:
2006年10月31日,由第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò),自2007年1月1日起施行。
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答案:
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,恐怖融資是指下列行為:
(1)恐怖組織、恐怖分子募集、占有...
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