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判斷題

人工復(fù)評(píng)是由業(yè)務(wù)所在的省、地市級(jí)分公司反洗錢崗位人員根據(jù)初評(píng)結(jié)果，結(jié)合客戶身份信息和交易信息進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。對(duì)于初評(píng)結(jié)果為中等以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（含中等）的客戶，應(yīng)由本級(jí)人員進(jìn)行復(fù)核。

答案：錯(cuò)誤

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洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估重點(diǎn)考察產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)以及與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的操作風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)流程要素，主要考察承保、保全、理賠等環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)是否合理，能否有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

答案：正確

各級(jí)公司為保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)代其識(shí)別客戶身份提供培訓(xùn)等必要協(xié)助。

答案：正確

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