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判斷題

交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合并為一份大額交易報(bào)告進(jìn)行報(bào)送。

答案：錯(cuò)誤

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身份證件明顯屬于偽造、篡改等情形下，金融機(jī)構(gòu)仍然與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

答案：正確

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)。

答案：錯(cuò)誤

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