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問答題

【簡答題】請列舉世界比較著名的反洗錢國際規(guī)則及其發(fā)布者。

答案：

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【簡答題】簡述我國加入金融行動特別工作組（FATA）的歷程。

答案：我國家加入金融行動特別工作組主要分三個階段：
（1）準備階段
2002年經(jīng)國務(wù)院同意，我國啟動加入金...

【簡答題】2004年我國與哪些國家創(chuàng)建了一個地區(qū)性的反洗錢合作組織？其名稱是什么？

答案： 2004年，我國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國成立了歐亞反洗錢與反恐融資工作...

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