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多項選擇題

開戶行應加強對異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點有權(quán)拒絕開戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開戶原因記錄：不配合客戶身份識別、對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示的、組織他人同時或者分批開立賬戶的。（）

A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的。

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多項選擇題

對于接收到中國人民銀行通過“電信網(wǎng)絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺”發(fā)布的經(jīng)公安機關(guān)認定的出租、（）銀行賬戶（含銀行卡，下同）個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶的個人，我*行將在5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務，3年內(nèi)不再為其新開立賬戶。

A.贈送
B.出借
C.出售
D.購買

多項選擇題

因代發(fā)工資、養(yǎng)老金等業(yè)務需批量開立個人存款賬戶的，需核實真實業(yè)務背景、代收付協(xié)議、業(yè)務申請書、盡職調(diào)查報告、個人稅收居民身份聲明文件、（）、代理簽署個人稅收居民身份聲明文件授權(quán)書等開戶資料的真實性、合規(guī)性及有效性后予以開戶。

A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件