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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)客戶身份識(shí)別管理規(guī)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的機(jī)構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

A.每季度
B.每半年

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單項(xiàng)選擇題

在為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無(wú)誤后再辦理業(yè)務(wù)。

A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元

單項(xiàng)選擇題

因反洗錢(qián)需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。

A.支行行長(zhǎng)
B.分行分管行長(zhǎng)

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