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問答題
【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么？
答案：
我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)是我國締約或者參加的國際條約，包括我國簽署、批準的聯(lián)合國公約，以及我國與其他國際組織、國...
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問答題
【簡答題】三項反洗錢制度中處于基礎地位的制度是哪個？為什么？
答案：
客戶身份識別制度。通過客戶身份識別制度，金融機構可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務及其賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)...
