多項選擇題

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》，下列客戶盡職調(diào)查審核層級說法正確的是（）。

A.內(nèi)勤行長在盡職調(diào)查后認為可以準入的，需根據(jù)客戶制裁風(fēng)險等級，將盡職調(diào)查檔案提交至不同層級進行審核
B.中風(fēng)險及以下客戶的盡職調(diào)查檔案，應(yīng)由本級機構(gòu)審核人員審核
C.高風(fēng)險及以上客戶的盡職調(diào)查檔案，應(yīng)逐級上報至一級分行客戶部門及反洗錢部門審核人員審核
D.極高風(fēng)險及以上客戶的盡職調(diào)查檔案，應(yīng)逐級上報至總行客戶部門及反洗錢部門審核人員審核

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多項選擇題

客戶經(jīng)理應(yīng)按照客戶制裁風(fēng)險等級，定期對客戶盡職調(diào)查檔案進行復(fù)審。以下說法正確的是（）。

A.極高風(fēng)險客戶：每6個月一次
B.高風(fēng)險客戶：每12個月一次
C.中風(fēng)險客戶：每24個月一次
D.中低風(fēng)險及低風(fēng)險客戶：每48個月一次

多項選擇題

外幣票據(jù)托收。篩查要素應(yīng)包括：（）、清算行等。

A.申請人
B.出票人
C.付款行
D.代收行

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根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》，下列客戶盡職調(diào)查審核層級說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

客戶經(jīng)理應(yīng)按照客戶制裁風(fēng)險等級，定期對客戶盡職調(diào)查檔案進行復(fù)審。以下說法正確的是（）。

外幣票據(jù)托收。篩查要素應(yīng)包括：（）、清算行等。

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根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》，下列客戶盡職調(diào)查審核層級說法正確的是（）。

客戶經(jīng)理應(yīng)按照客戶制裁風(fēng)險等級，定期對客戶盡職調(diào)查檔案進行復(fù)審。以下說法正確的是（）。

外幣票據(jù)托收。篩查要素應(yīng)包括：（）、清算行等。