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單項選擇題

公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

A.營業(yè)部
B.分公司
C.客戶
D.客戶資產

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單項選擇題

為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。

A、單位負責人
B、反洗錢崗
C、運營總監(jiān)
D、合規(guī)專員

單項選擇題

分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。

A.關注類
B.限制類
C.高風險
D.禁止類

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