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單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆1萬元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬元以上，外幣等值1萬美元以上
C.單筆10萬元以上，外幣等值2萬美元以上
D.單筆20萬元以上，外幣等值10萬美元以上

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單項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)以電子方式集中向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.1個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)

單項(xiàng)選擇題

二類對賬賬戶為對賬時(shí)點(diǎn)存款余額在（）的賬戶

A.100萬元（含）以上
B.20萬元（含）以上，100萬元以下
C.20萬元以下，1000元（含）以上
D.1000元以下

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