多項選擇題

超柜對公銷戶業(yè)務(wù)，如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)：（）。

A.客戶提供的身份證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶提供的證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在制裁名單中
D.客戶出現(xiàn)在“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”中
E.CCS等級為高風(fēng)險類的客戶
F.監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他情形

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多項選擇題

總行對“20246批量掛失銷戶”交易進行優(yōu)化，包括（）。

A.支持單獨辦理掛失業(yè)務(wù)
B.支持“活期一本通”賬戶類型的掛失銷戶
C.單個賬戶掛失銷戶實現(xiàn)“一次提交、一次授權(quán)、一次確認(rèn)”
D.工輸入證件號碼并通過授權(quán)后，系統(tǒng)才顯示客戶信息。

多項選擇題

省行對同號換卡業(yè)務(wù)處理流程進行了規(guī)范，以下說法正確的是（）。

A.客戶申請同號換卡時，經(jīng)辦人員應(yīng)收回卡片
B.客戶申請同號換卡時，經(jīng)辦人員應(yīng)將原卡交還客戶，無需客戶簽字
C.卡激活后，原卡失效，經(jīng)辦人員應(yīng)收回原卡進行作廢處理
D.原卡不能交回的，由持卡人在換卡回單上注明“原卡遺失”并簽名確認(rèn)

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超柜對公銷戶業(yè)務(wù)，如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)：（）。

你可能感興趣的試題

總行對“20246批量掛失銷戶”交易進行優(yōu)化，包括（）。

省行對同號換卡業(yè)務(wù)處理流程進行了規(guī)范，以下說法正確的是（）。

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