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單項(xiàng)選擇題

以下（）不是《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號）規(guī)定的后續(xù)控制措施。

A.接續(xù)報(bào)告可疑交易
B.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
C.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)
D.重新識別客戶身份

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單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)<金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法>有關(guān)執(zhí)行要求的通知》（銀發(fā)〔2017〕99號）規(guī)定，專職反洗錢崗位人員應(yīng)至少具有（）年以上金融從業(yè)經(jīng)歷。

A.3
B.5
C.2
D.4

單項(xiàng)選擇題

按照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時(shí)凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理