多項(xiàng)選擇題

以下哪些機(jī)構(gòu)可以不識(shí)別其受益所有人？（）

A.奉化市菜場(chǎng)老應(yīng)蛋炒飯店
B.寧波市財(cái)政局
C.寧波市中級(jí)人民法院
D.象山石浦金博水產(chǎn)專業(yè)合作社

你可能感興趣的試題

各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循“風(fēng)險(xiǎn)為本”和“審慎均衡”原則，合理評(píng)估可疑交易的可疑程度和風(fēng)險(xiǎn)狀況，審慎處理賬戶管控與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)之間的關(guān)系，在報(bào)送可疑交易報(bào)告后，對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務(wù)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)控制措施，充分減輕本機(jī)構(gòu)被洗錢(qián)、恐怖融資及其他違法犯罪活動(dòng)利用的風(fēng)險(xiǎn)。這些后續(xù)控制措施包括但不限于：（）

A.對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶及交易開(kāi)展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，則定期（如每3個(gè)月）或額外提交報(bào)告
B.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
C.經(jīng)反洗錢(qián)主管部門(mén)審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識(shí)別工作有關(guān)問(wèn)題的通知，以下哪些資料可以獨(dú)立作為識(shí)別、核實(shí)受益所有人身份的證明材料？（）

A.政府主管部門(mén)依法披露的信息
B.非自然人客戶依法應(yīng)當(dāng)披露的法定信息
C.權(quán)威媒體報(bào)道
D.詢問(wèn)非自然人客戶

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频 国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

以下哪些機(jī)構(gòu)可以不識(shí)別其受益所有人？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識(shí)別工作有關(guān)問(wèn)題的通知，以下哪些資料可以獨(dú)立作為識(shí)別、核實(shí)受益所有人身份的證明材料？（）

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

以下哪些機(jī)構(gòu)可以不識(shí)別其受益所有人？（）

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識(shí)別工作有關(guān)問(wèn)題的通知，以下哪些資料可以獨(dú)立作為識(shí)別、核實(shí)受益所有人身份的證明材料？（）