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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】常見(jiàn)的洗錢(qián)渠道有哪些？
答案：
（1）現(xiàn)金走私；
（2）將大額現(xiàn)金分散存入銀行
（3）向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；
（4）購(gòu)置...
（2）將大額現(xiàn)金分散存入銀行
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)行為和洗錢(qián)罪有何區(qū)別？
答案：
（1）上游犯罪的范圍不同。我國(guó)刑法規(guī)定洗錢(qián)罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢(qián)罪。洗錢(qián)行為則...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融行動(dòng)特別工作組定義的洗錢(qián)上游犯罪有哪幾種？
答案：
2003年6月，國(guó)際反洗錢(qián)組織金融行動(dòng)特別工作組在柏林召開(kāi)會(huì)議，對(duì)洗錢(qián)犯罪的上游犯罪作了明確的規(guī)定，范圍包括：有組織犯罪...
