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多項選擇題

在對公客戶身份識別工作中應遵循的基本原則為（）。

A.風險為本
B.持續(xù)識別
C.保密原則

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對公客戶身份識別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

A.不得提供金融服務
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務

多項選擇題

對公反洗錢業(yè)務中，對公客戶包括：（）。

A.個體工商戶
B.其他組織
C.自然人

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