99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<ins id="k4tr7"></ins>

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行（），并書(shū)面記錄相關(guān)情況。

A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.洗錢(qián)結(jié)果評(píng)價(jià)
C.洗錢(qián)犯罪防控
D.反洗錢(qián)培訓(xùn)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

如果客戶(hù)或者實(shí)際控制客戶(hù)的自然人、交易的實(shí)際受益人屬于外國(guó)現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《身份識(shí)別辦法》中有關(guān)（）的客戶(hù)身份識(shí)別要求，履行勤勉盡職義務(wù)。

A.法人
B.外國(guó)政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客戶(hù)

單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)非自然人客戶(hù)受益所有人的追溯，應(yīng)當(dāng)逐層深入并最終明確為掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人，對(duì)于公司的受益所有人判定標(biāo)準(zhǔn)不正確的是（）。

A.直接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
B.間接擁有超過(guò)20%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
C.通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人
D.公司的高級(jí)管理人員