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判斷題

中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風險評估管理辦法所稱產(chǎn)品洗錢風險，是指我.行開發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進行洗錢或恐怖融資活動的風險。

答案：正確

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金融機構(gòu)保存的信息資料涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

答案：正確

銀行《詢證函》原則上不得由被審計單位即銀行客戶直接在銀行辦理，嚴禁由銀行員工代辦。

答案：正確

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