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多項選擇題

對于達到客戶身份識別限額的解除合同業(yè)務(wù)，由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員（）。

A.核對保險合同原件或者保險憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認申請人的身份；

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多項選擇題

在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取以下措施中的（）。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實；

多項選擇題

出現(xiàn)（）情況時，應(yīng)當重新識別客戶。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的；

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