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判斷題

基金的受益所有人是指擁有超過15%權(quán)益份額或者其他對(duì)基金進(jìn)行控制的自然人。

答案：錯(cuò)誤

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2012年2月，金融行動(dòng)特別工作組全會(huì)討論通過《打擊洗錢、恐怖融資與擴(kuò)散融資的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：FATF建議》，首次將稅務(wù)犯罪列為洗錢的上游犯罪。

答案：正確

中國(guó)人民銀行在反洗錢調(diào)查中需要調(diào)取金融機(jī)構(gòu)重要業(yè)務(wù)信息的，金融機(jī)構(gòu)可以基于保密考慮不予提供。

答案：錯(cuò)誤

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