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判斷題

在配合對(duì)某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動(dòng)的原因。

答案：錯(cuò)誤

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)”八字來概括。

答案：錯(cuò)誤

中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)。

答案：正確

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