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單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構董事、（）談話，要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。

A.負責人
B.高級管理人員
C.業(yè)務人員
D.主要負責人

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單項選擇題

國務院反洗錢行政主管部門或者其（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。

A.縣一級派出機構
B.地市一級派出機構
C.省一級派出機構
D.派出機構

單項選擇題

國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構（）內部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。

A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資