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判斷題

公司客戶展業(yè)人員和客戶管理人員在業(yè)務(wù)營(yíng)銷和拓展市場(chǎng)活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作，充分了解公司客戶的資金使用情況，識(shí)別客戶資金流動(dòng)可疑情況，并向反洗錢主管部門反饋公司客戶的可疑交易信息。

答案：正確

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省直分行反洗錢集中處理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全轄可疑交易分析工作。

答案：正確

各分行應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”三個(gè)展業(yè)原則。

答案：正確

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