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前臺柜員接到上級法律合規(guī)部門關(guān)于凍結(jié)的通知后,對相關(guān)資料進(jìn)行審核,審核通過后,在“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”上加蓋柜員名章,并交業(yè)務(wù)主管復(fù)核,業(yè)務(wù)主管復(fù)核后,加蓋支行行章。
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判斷題
“協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿”應(yīng)當(dāng)在協(xié)助辦理查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)時填寫,并由有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員和經(jīng)辦行支行長雙人簽字。
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判斷題
扣劃包括凍結(jié)扣劃和直接扣劃。其中凍結(jié)扣劃是指扣劃賬戶凍結(jié)部分的資金,因此在做此交易前須對資金進(jìn)行解凍結(jié)。
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