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判斷題

“反洗錢監(jiān)測分析崗”人員可以通過各類“報表查詢”查看到曾經(jīng)保存的不可疑或上報過的可疑的所有歷史記錄。

答案：正確

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當日單筆或者累計交易人民幣10萬元以上（含10萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支時，金融機構應當作為大額交易進行上報。

答案：錯誤

各分行應加強對客戶電子銀行交易的監(jiān)控，采取有效措施識別可疑交易。對于可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)反饋的可疑客戶，可進一步通過查看網(wǎng)銀管理臺、網(wǎng)銀業(yè)務回單、監(jiān)控錄像等渠道進行調查分析。

答案：正確