多項選擇題

各一級分行對同時滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實行“白名單”管理？（）

A.客戶為境內(nèi)企業(yè)的子公司或集團關(guān)聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營范圍，以及客戶與境內(nèi)、境外的貿(mào)易方相對固定
C.客戶的境內(nèi)母公司或集團關(guān)聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團關(guān)聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年（含）以上

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多項選擇題

為防范通過離岸賬戶匯入農(nóng)業(yè)銀行客戶賬戶可能產(chǎn)生的反洗錢及制裁合規(guī)風(fēng)險，對匯款人為農(nóng)業(yè)銀行或他行的（）、（）、（）賬戶的貿(mào)易項下匯入?yún)R款，收款人無論是否為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄A類企業(yè)，經(jīng)辦行均不得直接解付入賬，應(yīng)收集合同、發(fā)票、報關(guān)單、運輸單據(jù)等單據(jù)進行合規(guī)審核和監(jiān)控名單篩查。

A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE

多項選擇題

總行應(yīng)定期組織退匯業(yè)務(wù)分析工作，對發(fā)現(xiàn)存在洗錢及制裁風(fēng)險的客戶，及時要求經(jīng)辦機構(gòu)采取下列哪些管控措施？（）

A.加強型盡職調(diào)查
B.提高洗錢風(fēng)險等級
C.暫停跨境業(yè)務(wù)
D.退出客戶關(guān)系

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各一級分行對同時滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實行“白名單”管理？（）

總行應(yīng)定期組織退匯業(yè)務(wù)分析工作，對發(fā)現(xiàn)存在洗錢及制裁風(fēng)險的客戶，及時要求經(jīng)辦機構(gòu)采取下列哪些管控措施？（）