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問答題

【簡答題】金融行動特別工作組是一個什么樣的反洗錢國際組織？

答案：

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【簡答題】請列舉世界比較著名的反洗錢國際規(guī)則及其發(fā)布者。

答案：

【簡答題】簡述我國加入金融行動特別工作組（FATA）的歷程。

答案：我國家加入金融行動特別工作組主要分三個階段：
（1）準(zhǔn)備階段
2002年經(jīng)國務(wù)院同意，我國啟動加入金...

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