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判斷題

在洗錢與恐怖融資風險得到有效管理的前提下，為避免妨礙或者影響正常交易，農村商業(yè)銀行可以在與非自然人客戶建立業(yè)務關系后，盡快完成受益所有人身份識別工作。

答案：正確

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當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元時，農村商業(yè)銀行應核對代理人的有效身份證件。

答案：正確

當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元時，農村商業(yè)銀行應核對代理人的有效身份證件，留存代理人的有效身份證件復印件。

答案：正確

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