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判斷題

對于涉案涉密信息嚴(yán)禁向客戶透露，如涉及“反洗錢調(diào)查”“涉嫌欺詐”“黑名單”“灰名單”“客戶風(fēng)險登記”等信息。

答案：正確

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凍結(jié)時已經(jīng)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，凍結(jié)期間有權(quán)機(jī)關(guān)因為同一案件進(jìn)行了續(xù)凍時，仍需再次調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。

答案：錯誤

涉恐融資名單客戶確認(rèn)后，應(yīng)停止業(yè)務(wù)辦理，并凍結(jié)相關(guān)資金。

答案：正確

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